หน่วยข่าวกรองทางการเงินของไลบีเรีย (FIU) เปิดเผยว่าความ บาคาร่า เสี่ยงของการฟอกเงินในภาคการเงินและในหมู่ ‘ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่ไม่ใช่ทางการเงินที่ได้รับการแต่งตั้ง (DNFBPs) นั้นอยู่ในระดับสูงการค้นพบนี้มีอยู่ในรายงานการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติ (NRA) เรื่อง ‘การฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในไลบีเรีย’
นาย Edwin W. Harris
กล่าวในการแถลงข่าวเปิดตัวรายงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่ารายงาน NRA ฉบับสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นรายงานฉบับแรกในไลบีเรียพร้อมที่จะจัดเตรียมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ โลกกับความเสี่ยงที่ไลบีเรียเผชิญเมื่อพูดถึงการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
ในขณะที่รายงานแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่สำคัญของ NRA แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงในการฟอกเงินของไลบีเรียในระดับที่สูงในภาคการเงินและ DNFBPs รายงานของ NRA ยังเผยให้เห็นว่าความเสี่ยงทางการเงินของผู้ก่อการร้ายในไลบีเรียอยู่ในระดับต่ำ
เมื่อเสร็จสิ้นและเผยแพร่รายงาน นายแฮร์ริสกล่าวว่า FIU จะเปิดตัวนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในไลบีเรีย
ตามที่ได้รับคำสั่งภายใต้ ‘คำแนะนำที่หนึ่ง’ ของข้อเสนอแนะมากกว่า 40 ฉบับที่ประเทศต่างๆ ควรระบุและทำความเข้าใจความเสี่ยงของพวกเขา นายแฮร์ริสกล่าวว่า FIU จะแจกจ่ายรายงาน NRA กว่า 300 ฉบับให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรใน ตุลาคม 2564
เขากล่าวว่าสถาบันการเงินและ DNFBP จะต้องใช้รายงาน NRA เกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงต่อการฟอกเงินในภาคส่วนของตน
เขาเปิดเผยว่า
ในรอบที่สองของการประเมินร่วมกันของคณะทำงานไลบีเรีย จะจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการอภิปรายกลุ่มสนทนา การประชุมศาลากลางจังหวัด และการเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านระบอบการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายในไลบีเรีย
เขาเสริมว่า สามารถดาวน์โหลดรายงานได้จากเว็บไซต์สำคัญๆ ในเคาน์ตี รวมทั้ง FIU เอง, ธนาคารกลางแห่งไลบีเรีย (CBL), หน่วยงานสรรพากรไลบีเรีย (LRA), คฤหาสน์ผู้บริหาร, กระทรวงการคลังและการวางแผนการพัฒนา ( MFDP), Liberia Extractive Industries Transparency Initiative (LEITI) และ General Auditing Commission (GAC) เป็นต้น
มีอะไรอยู่ในรายงาน
รายงานระบุว่าการทุจริตและการติดสินบน การค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย และการหลีกเลี่ยงภาษี เป็นต้น เป็นการกระทำผิดกฎหมายที่มีความผิดมากที่สุดในไลบีเรีย
ข้อความที่ตัดตอนมาจากรายงาน: “หลังจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูล LEAs อย่างครอบคลุมด้วยการใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ต่อไปนี้ถือเป็นความผิดภาคแสดงที่กระทำมากที่สุดในประเทศไลบีเรียโดยพิจารณาจากจำนวนคดีที่สอบสวนและส่งต่อไปยัง ศาล จำนวนการดำเนินคดีและการลงโทษ กล่าวคือ; การทุจริตและการติดสินบน, การค้ายาเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท, การโจรกรรมหรือการโจรกรรม, การหลีกเลี่ยงภาษี, การค้ามนุษย์และการลักลอบขนย้ายถิ่นฐาน, การปลอมแปลงและละเมิดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์, การปลอมแปลงสกุลเงินและการก่อการร้าย รวมถึงการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย” บาคาร่า
