ตรวจคนเข้าเมือง คือ Providers Overseas เว็บสล็อตแตกง่าย Consultants Private Limited ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม 2018 คุดรัททีป ซิงห์ และแซนดีป กุมาร เป็นกรรมการอีกสองคนในบริษัทนี้ ตามบันทึกของบริษัทที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงกิจการองค์กร ที่ปรึกษาต่างประเทศของผู้ให้บริการดำเนินการจากที่อยู่ใน Sector 70 Mohali และ Sector 44 Chandigarh ทุนจดทะเบียนของบริษัทคือ 5 แสนรูปี และทุนชำระแล้วคือ 60,000 รูปี
แหล่งข่าวใน ED บอกกับ ThePrint ว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลาง
กำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทนี้จะใช้ในการฟอกเงินจากการทำเหมืองที่ผิดกฎหมาย
ED ได้ดำเนินการค้นหาที่ธุรกิจและที่อยู่อาศัยของ Kudratdeep Singh; Providers Overseas Consultants Pvt Ltd และกรรมการ/ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ รวมถึง Bhupinder Singh และ Sandeep Kumar ที่ Mohali, Ludhiana, Rupnagar, Fatehgarh Sahib และ Pathankot; และ Pinjore Royalty Company และหุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้น Kanwarmahip Singh และ Manpreet Singh; และอีกสามคนระบุว่าเป็น Sunil Kumar Joshi, Jagveer Inder Singh และ Randeep Singh
ในระหว่างการบุกโจมตี ED กล่าวว่าได้กู้คืนเอกสารกล่าวหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเหมืองทราย ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ โทรศัพท์มือถือ สกุลเงินอินเดียมูลค่ากว่า 10 สิบล้านรูปี ทองคำมีมูลค่ามากกว่า 21 แสนรูปี และนาฬิกา Rolex มูลค่า 12 แสนรูปี
Amarinder พบ ‘การขุดที่ผิดกฎหมาย’ ในปี 2018
ED เริ่มการสอบสวนการฟอกเงินบนพื้นฐานของ FIR ที่ลงทะเบียนที่สถานีตำรวจ Rahon ใน Shaheed Bhagat Singh (SBS) Nagar ของปัญจาบภายใต้หลายส่วนรวมถึง 379 (ขโมย), 420 (โกง), 465/467/468/471 (การปลอมแปลง) แห่งประมวลกฎหมายอาญาของอินเดีย (IPC) และภายใต้พระราชบัญญัติเหมืองแร่และแร่ (ระเบียบการพัฒนา) ค.ศ. 1957
ตำรวจยื่นฟ้อง FIR ในปี 2018 หลังจากที่นายอมารินเดอร์ ซิงห์
หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของสภาคองเกรสในขณะนั้นพบเห็นสิ่งที่ดูเหมือนการทำเหมืองผิดกฎหมายในพื้นที่ขณะที่เขาเดินทางไปคาร์ตาร์ปูร์ในรถเฮลิคอปเตอร์ของเขาเมื่อวันที่ 6 มีนาคมของปีนั้น
เขาทวีตข้อมูลพร้อมรูปภาพจากเฮลิคอปเตอร์ของเขา และขอให้รองผู้บัญชาการและ SSP ตรวจสอบสถานที่ทำเหมือง FIR ถูกพักในวันรุ่งขึ้น
พล็อตหนาขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจาก FIR ถูกพักเมื่อ Bholath MLA Sukhpal Singh Khaira ซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านของ Aam Aadmi Party (AAP) ในการชุมนุมของ Punjab กล่าวหาโดยตรง Channi ซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของ Amarinder Singh .
Khaira กล่าวหาว่า Channi ได้จัดหาสถานที่ทำเหมืองใน SBS Nagar ผ่าน Bhupinder Singh และ Kudratdeep Channi ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้
FIR ประจำเดือนมีนาคม 2018 กล่าวว่าทีมที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของแผนกเหมืองแร่ หน่วยงานราชการ และตำรวจได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยว่าทำเหมืองผิดกฎหมายเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2018 บนพื้นฐานของการร้องเรียนที่ได้รับที่สถานีตำรวจ Rahon
ทีมงานพบว่าเครื่องขุดกำลังทำงานอยู่และกำลังดำเนินการขุดนอกพื้นที่ที่กำหนด เจ้าหน้าที่จึงยึดรถดั๊มพ์/รถบรรทุกและเครื่องจักรกลหนักอื่นๆ หลายคัน
พบรถบรรทุกดั๊มพ์/รถบรรทุกที่ยึดได้ว่ามีทรายมากเกินไป และใบชั่งน้ำหนักที่ถูกกล่าวหาว่าเจาะตราประทับ “ทางการ” ที่ปลอมแปลงจริง ต่อมา การดำเนินการที่เหมืองมาลิกปูร์ก็หยุดลง ไซต์นี้ถูกเหมืองหินโดย Kudratdeep Singh
จากข้อมูลของ FIR นอกเหนือจาก Malikpur แล้ว กิจกรรมการขุดที่ผิดกฎหมายได้ดำเนินการใน Burjtahl Das, Barsal, Lalewal, Mandala และ Khosa สล็อตแตกง่าย
